帮别人给境外汇款有风险-帮人往境外汇款-厦门财经信息网

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1、帮人给境外留学生汇款有风险。帮别人汇款会有风险的，如果涉嫌洗钱就要承担责任。

2、有！第一，你兑换额度不一定有那么高；第二，当你账户突然冒出一笔大额资金且转为美元时，有关部门会对你密切关注。

3、多人向境外同一个人汇款是有限制的，达到一定标准会触犯“分拆汇款”禁令。

4、由于1000万数额较大，属于严重的挪用资金罪。

是可以的。一年一人五万美金以内随便购汇，购汇后就可以把外币付给境外个人和公司，付汇时对于收款方是没有任何限制的。如果你账户上存有外币，那就可以直接付汇，也是没有限制的。补充资料：个人境外汇款业务。

你好！银行卡个人账户的只能是个人使用，如果你给了别人从境外汇款使用的话，可能是不合法的。

您可登录网上银行，通过“转账汇款-外币跨境汇款”功能进行操作。当日累计等值5万美元以下的外币跨境汇款可通过网银直接办理，超过等值5万美元的外币跨境汇款需您提供证明到柜台办理。若钞户汇出会收取钞转汇差价费。

可以的，外币账户之间的转账只能以我的名义或我和我的直系亲属之间进行。如果是直系亲属，需要提供户口本、结婚证等亲属关系证明。

帮别人给境外汇款有风险-帮人往境外汇款

违法。按照我国外汇管理的规定，居民兑换外币应当到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点，否则都属于非法换取外汇行为，查获会没收相关款项并处以罚款。

违法。查询中亿财经网得知：外汇管理规定，居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点，否则都属于非法换取外汇行为，查获会没收相关款项并处以罚款。

个人购汇本身是没有问题的。但是是否牵涉到洗钱，这个你要看叫你帮忙购汇的人是否符合下面购汇用途？不是的话，还是要慎重。境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。

法律主观：帮别人境外汇款的，如果是正常的收汇款就不违法，但是如果对方是为了洗钱或者其他违法犯罪而当事人知情并且依旧帮忙的，则可能会构成共犯，需要承担相应的法律责任。

法律分析：看财产来源。如果明知是犯罪所得或是上游犯罪，可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

法律分析：正常的收汇款是没有问题的，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定。

不犯法。但是需要注意以下几点：汇款需要符合相关法律法规：汇款需要符合相关的法律法规，如外汇管理规定等。如果汇款金额较大，需要进行外汇核准手续。

您好，这个是不违法的，但有限额一般是国家都有规定的，只能换多少都有一个解额，超过了限额就是违法的，只要不超过那个范围，那就是正常的。国内外的汇款方式不能选择物流，需要银行账号和开户行SWIFT代码。

可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法律依据：《个人外汇管理办法》第二条个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务。按上述分类对个人外汇业务进行管理。

1、账户风险：当帮助别人将资金进行大额转账，会涉及到账户安全问题。因为涉及到大额资金交易的账户很大几率成为黑客攻击的目标，从而造成账户被盗、资金损失等风险。税务风险：如果帮助别人将资金进行大额转账，也会涉及到税务问题。

2、若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，如果钱的来源不合法，就涉嫌洗钱，后果很严重。汇款亦称“汇付”。国际结算支付方式之一。

3、帮别人汇款有风险。若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，如果钱的来源不合法，就涉嫌洗钱，后果很严重。汇款亦称“汇付”。国际结算支付方式之一。