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外汇局惩治不法行为罚款多少?
骗购外汇行为的惩治措施： 对数额较大的骗购行为，处五年以下有期徒刑或拘役，并处骗购外汇数额百分之五至百分之三十的罚金； 数额巨大或情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，罚金同上； 数额特别巨大或情节特别严重的，可判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，罚金并可没收财产。
凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。
私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有些法律有关行政处罚的规定特别是罚款的规定比较原则，导致在实践中难以操作。比如，有37件法律对违法行为只原则规定了罚款，未规定罚款的数额和幅度。如今，国务院通过制定实施条例对罚款数额和幅度作出规定的有17件，国务院部门通过制定规章作出规定的2件，但还有18件法律有关罚款的规定没有配套规定。
外汇国外银行说钱已经到中国了,可是今天去查银行说钱还没到怎么回事_百...
如果超过3000美金，可能是被中国的银行卡住了。需要你本人去开户银行进行申报资金来源。可能会需要提供相关证明。或者先打电话到开户银行的外汇部，查询是否有收到这笔汇款，但是没有给你入账。如果银行执意不给你入账，那么联系国外银行申请退回资金，然后重新汇款至其他银行。
如长时间未到账查询方法如下：因无法确认汇款的路径及确切金额、日期，从汇入方进行查询将无从下手，建议您通过汇款人进行查询，要求汇出行以收款人未收到款项为由进行电报查询，汇款行将从其原始汇款路径进行查询，会提供准确的汇款编号、汇款金额及日期，中行将根据其提供的相关信息进行有效查询。
涉及反洗钱。如果汇过来的报文附言信息中某段信息正好与账户行的反洗钱部门的黑名单相匹配，该笔款项有可能会被该银行的合规部门拦截，经调查核实后才能放行。不存在的汇款。
不存在的汇款。你可以去银行咨询下，看看能不能发报文确认下有没有汇款。
如何正确理解“展业三原则”
展业三原则是指诚信原则、勤勉原则和合规原则。以下是关于这三个原则外汇展业合规案例的详细解释：诚信原则 诚信是展业的基石。在展业过程中外汇展业合规案例，从业人员必须保持诚实守信的态度，对客户提供真实、准确、完整的信息，不隐瞒、不误导。诚信原则要求从业人员在业务活动中遵守承诺，以维护客户利益和行业声誉。
展业三原则即银行应遵循了解客户原则、了解业务原则和尽职尽责原则。了解客户原则是指银行应了解企业客户的业务范围、规模和发展方向，即控制各项业务的客户准入，从源头上防范融资风险。
展业三原则是指在进行商业运营和市场拓展时，遵循的三个基本原则。这三个原则分别是：客户至上、服务至诚、共赢合作。第一个原则是客户至上，指企业在商业运营中必须以客户需求为中心，从客户的角度出发，提供优质的产品和服务，满足客户的需求和期望。
法律分析：所谓银行“展业三原则”，即银行办理业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”原则。
