web3广播网 本文目录一览：
- 1、企业境外投资备案流程有什么?
- 2、汇丰银行关闭了贸易账户
- 3、都哪些国家,哪些账户可以给香港公司的账户汇款??
- 4、在刚果金做生意人民币如何汇入中国国内?
- 5、香港公司怎么收外汇?怎么开通香港公司外汇账户?
- 6、涉敏业务应遵循的原则
企业境外投资备案流程有什么?
企业应在收到证书后两年内进行境外投资活动。 外汇管理局备案：企业在获得《企业境外投资证书》后，可通知银行放外汇。外汇管理局将对这个过程进行监管。对于投资金额达到500万美元及以上的项目，企业需要向外汇管理部门报告。在经过外汇管理部门的审核后，企业将获得《境内直接投资外汇登记证》。
ODI境外投资备案全流程办理主要包括以下几个步骤：项目准备与评估、商务部门审批或备案、外汇管理审批、资金出境办理。 项目准备与评估：在这一阶段，投资者需要明确境外投资的目的和计划，进行项目的前期调研和评估。
odi境外投资备案全流程办理包括以下步骤：首先，境内企业股东需向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责审批企业境外投资事项，并为符合条件的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
ODI境外投资备案流程主要包括以下几个步骤：项目备案核准备案、资金出境核准、投资行为合规性审核等。整个流程需要按照相关法规和政策要求，逐步完成。详细解释 项目备案核准备案阶段：在这一阶段，投资者需向相关主管部门提交项目备案申请，提供项目基本情况、投资计划、风险评估等材料。
汇丰银行关闭了贸易账户
银行把你账户封了，肯定是你账户触犯到了银行政策，封了他们也不需要给你理由的，你已经被列为这个银行的黑名单之内，只能再开其他香港银行账户了，但是走账还是多加注意。
银行账户应该增加使用频率，防止被列入“僵尸账户”行列，引起账户关闭， 如存/取款、汇款、兑汇等操作；香港银行对于账户内的存款有最低要求，达不到存款额最低要求的，会被银行收取账户管理费。
，公司户口长期处于不活跃或者不活动状态，即账户的资金运作极少。以香港HSBC银行为例，客户的银行账户如果过去3个月平均结余数低于5万港币，会产生100港币的月费；再者如果账户在1年都没有活动，会产生250港币的不动户口服务费。综合算起来，这笔开支也是挺大的，当然，土豪例外。
大部分客户的汇丰或恒生银行账户被银行方面冻结了收款或汇款功能，银行方面直接通过短信、邮件的方式通知即将停止提供公司账户的相关服务。也有部分客户接到银行的电话询问，要求提供账户其中几笔流水的相关贸易单据、合同等相关资料。
根据个人需要开户即可，不用的账户建议注销，银行柜台注销：携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；到银行领取预约号，进行排队；跟工作人员说明要销户并填写相关申请；把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；银行卡销户完毕。
汇丰银行账户被强行关闭，钱还能取出吗 不会退回的，本地汇款要退回的话是当天，跨境的话必须是汇出人自己召回。 银行的帐户会被冻结的情况有以下几种： 银行卡到期没有重新办理新卡的，到期后银行会冻结你的过期银行卡。
都哪些国家,哪些账户可以给香港公司的账户汇款??
1、香港公司的账户是收汇无管制的，但是一些敏感地区国家，收美国制裁的，比如伊朗、阿富汗、朝鲜等地区国家的款项是收不了的。说实话 没听明白 ，谢谢您，如果是外国的客户包括外国的个人，可以直接汇款给香港账户呢？国外的个人只要对方能付出，你的香港公司账户就可以收。同理，受制裁国家不行。
2、并非所有敏感风险国家都要避免，而是要根据敏感风险的国家去选择合适的银行，有些国家是有银行可以接受的，收付款也没问题。在香港大部分银行的角度，地区可简单分为发达和非发达，非发达地区归纳为敏感地区。简单概括，除了欧、美、中、加、澳、日、韩、新加坡、迪拜以外，均称为敏感地区。
3、不通用。汇丰是属于国际性比较强的银行，在全世界很多国家都有着分行柜台；同一个人在不同地区的汇丰开立的账户不通用，因为APP或网银地区有所不同，网银账户也是不一样的。
4、这个你想歪了。你 公司帐户只能收取汇款，不能接受信用卡付款的。那个国际咨询，就是做开公司生意。他是想当然的。
5、您好，虽然可以，但是不建议这样操作，香港账户都是公对公，私对私的进行，现在香港银行政策收紧，如果香港公司账户过于频繁接收个人账户的汇款的话，会有关闭的风险。如果收款金额太大的话，会被监查，按照长期的发展来看，最好是注册香港公司开公司账户来进行收款，这样一来，也省去比较多的不便和麻烦。
6、去香港开个个人账户是可以的，问题是国外客户会把货款汇到香港的一个个人账户上去吗？如果你是刚起步，还是正常做吧，就在国内收汇。你业务做大了，可以去香港开注册家公司，在香港注册公司成本很低的。然后回国，在国内银行开一个离岸账户，可以用这个香港公司和国外客户做生意，汇款汇到这个香港公司。
在刚果金做生意人民币如何汇入中国国内?
1、刚果金泛付银行可以收的，假如这些国家有外汇管制无法汇出，这个可以考虑从第三方打款。
2、现在中国银行的银联卡都是可以接收外币的，不需要开通外汇账户。在接收外币汇款前需要把开户行的英文地址和swift码准确得告诉对方。到账时间一般为2-3个工作日（节假日顺延）。
3、美元账户和人民币都开通下，就可以在国内提现。不过可以转账，比体现手续费便宜。具体可以咨询下那边银行跨境汇款手续费多少。
4、如果想办法，不是不可以，但是很困难，费用也会大一些。到中国人经常汇款的银行去，找负责汇款的中国工作人员，她们会有办法，都和国内一些地下钱庄有联系。不知道你为什么想要在金沙萨兑换人民币，大部分人都是把美金直接到银行汇回国内，在金沙萨，人民币不流通，根本没办法使用。
5、民间兑换、银行兑换、外汇平台转换。首先民间兑换、先兑换成美元、在存入美元以后、再在需要兑换成人民币的地方兑换人民币。其次银行兑换，按照当地银行操作提示完成即可。最后利用外汇平台出入金货币自动转换的方式、即可将货币形式转换。
香港公司怎么收外汇?怎么开通香港公司外汇账户?
1、开户公司的董事需要在内地或海外有一家公司（建议股东董事为同一人）外汇敏感国家名单；国内公司或海外公司或集团公司的上下有合同需要提供3份；开户需要提供国内公司或海外公司最近三个月的银行流水。
2、香港公司注册好之后要开户外汇敏感国家名单，正常向银行申请开户就可以。常见是直接申请香港本地银行账户，或者也可以申请其他离岸地区的银行账户。香港公司开户流程： 购买服务 提交资料 初步审核 银行初审 预约开户 成功开户开户时间因银行而异，通常需要4-8周时间。
3、在香港注册一间公司收外汇程序如下：提供香港公司成立的中英文名称，我们帮您免费核名；提供董事的身份证/护照复印件给我们；核名完毕，我们帮您做协议和备忘，您公司董事签协议和备忘并付订金；签法律文件；15--20个工作天一整套程序就下来了；来领公司文件并付余款。
4、）工商代办费用：500-1000元。（如果选择自己亲自办，可省去这笔费用，但会浪费时间和经历。）3）银行开户：200-500元（代办费）银行基本户是公司办理转账结算和现金收付的主要账户。
5、香港公司成立后，开设账户有两种形式：一种是香港本地账户LOCAL BANK ACCOUNT（董事亲自过去香港），如果是开香港本地汇丰账户，可以不用过去香港，在北京，上海，广州，苏州，重庆，杭州这些城市做视频开户即可。
涉敏业务应遵循的原则
涉敏业务原则：商业银行与客户业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。这个在我国《商业银行法》有明确规定。《中华人民共和国商业银行法》——第五条 商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
保护敏感信息，遵守法规要求。保护敏感信息：涉敏业务涉及敏感信息的处理和保护，这些信息涉及到个人隐私、企业机密、国家安全等重要方面，如果信息泄露或被不当使用，会对个人、企业或国家造成重大损失。遵守法规要求：涉敏业务往往受到严格的法规和监管要求，如《网络安全法》《个人信息保护法》等。
涉敏业务的范围。涉敏业务的范围相当广泛，包括但不限于金融领域的客户隐私数据、医疗领域的病患信息、军事领域的机密信息等。此外，涉及重要商业机密或知识产权的业务活动也属于涉敏业务范畴。这些业务在处理过程中需要特别加强信息安全保护措施，确保敏感信息的安全性和保密性。
完成涉敏名单筛查、可疑交易分析及报告，填表后向上级报告。编制并报送监管要求的相关资料或重大风险事项。配合监管检查、协查，并对内外部检查发现的问题督导整改。涉敏客户业务，是指各项业务办理过程中，交易的直接或间接关联方涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区的业务。
涉敏业务尽职调查增强型尽职调查由二级分行及以上的业务受理行或受理部门负责。根据《金融机构客户尽职调查和客户身份识别规定》，对于一次性服务超过一定金额的业务，应进行增强型尽职调查。这意味着在办理此类业务时，银行需要更加严格地核实客户的身份和背景信息，以确保业务的合规性和风险控制。