web3广播网 本文目录一览：
- 1、违反外汇账户管理规定的行为有哪些
- 2、在中国做外汇交易合法吗?
- 3、今起个人境外提现限额10万元,这对境外游客消费有影响吗?
- 4、国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗?
- 5、境外投资外汇管理办法第十四条
- 6、今起个人境外提现限额10万元,境外提现限额目的是什么?
违反外汇账户管理规定的行为有哪些
1、（一）擅自在境内开立外汇账户；（二）出借、串用、转让外汇账户；（三）擅自改变外汇账户使用范围；（四）擅自超出外汇局核定的外汇账户最高金额、使用期限使用外汇账户；（五）违反其他有关外汇账户管理规定。
2、逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外国家外汇管理局关于外汇违规案例，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇国家外汇管理局关于外汇违规案例，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、外汇违规行为主要体现在银行的对外服务和自身业务操作中。在代客业务方面，一些银行未能履行真实性审核的法定职责，这包括在外汇账户管理、国际收支申报、资本金和个人结售汇等方面违反相关规定。在处理自身外汇业务时，如外债管理、结售汇头寸控制以及资产的本外币转换，也存在着违规行为。
4、逃汇所得外汇尚未使用的，强制收兑，或者没收全部或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以10%至50% 的罚款。
5、禁止个人外汇买卖：个人不得进行外汇买卖，只能进行外汇购汇和结汇。如果个人需要进行外汇买卖，需要委托银行进行操作。个人外汇账户管理：个人外汇账户是个人进行外汇购汇和结汇的必要条件。个人需要在银行开设外汇账户，并在账户内进行外汇购汇和结汇。个人需要妥善保管好外汇账户密码和证明材料。
6、第五十六条规定，企业如未正确提供信息导致贸易收汇未进入待核查账户而进行结汇，或者违规代理出口业务，将面临违法金额30%以下的罚款。第五十七条规定，企业违反外债管理规定的行为，如违反贸易外汇收支规定或代理进口未付汇，将被警告并罚款。
在中国做外汇交易合法吗?
通常所说的外汇交易是指外汇保证金交易。虽然中国目前没有开放外汇交易，但对于香港和国外进入国内的外汇平台也没有禁止，因此理论上通过国外平台进行外汇保证金交易是不违法的。但外汇行业的暴利滋生了许多违法平台，这些黑平台的员工在受到监管严查时往往会承担连带责任。
外汇公司，在中国合法，国内的外汇公司只是为国内投资商提供便利的平台，同时这些公司均受到属于国外严格的权威机构的监管，在外汇市场中每一笔交易均在其掌控中进行，所以是属于合法的交易。外汇公司，一般由外汇交易商提供，是指买卖外国汇票的交易公司或个人。
在这一方面国家目前还没有出台任何有关于炒外汇方面的法律，因此属于法律的灰色地带，国家既没有允许也没有强行禁止。但是这也就说明了在中国进行炒外汇是不受到国家法律的保护的，因此如果交易者想继续参与外汇交易，就需要自己去选择正规的受监管的外汇平台了。
在中国是可以进行外汇交易的。虽然，中国有明确法律规定不得设立公司进行组织公民炒汇的活动，但是，我们国内的投资者可以通过国内的外汇开户公司进行国外开户。目前在中国的外汇公司都是清一色外企，是合法的。比如到国外旅游去了一家国外外汇公司进行外汇保证金交易，这自然是合法的。
今起个人境外提现限额10万元,这对境外游客消费有影响吗?
今日，境外提现年度额度将被调整为“每人每年不得超过10万元人民币”。昨日，国家外汇管理局官网发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(下简称《通知》)，规定超过年度额度、且恶意提取现金者，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
提取现钞07新政策规定，每人每次购汇可以提取不超过等值2000美元的外币现钞。除了提现，市民可以将所购外汇直接汇出境外，也可持汇票、旅行支票、信用卡等携带出境，当然，还可以存入本人外汇账户。
个人换汇每年限额5万美元或等值外币。境内居民个人因私兑换外汇业务指定由中国银行统一办理。
这个跟你的卡无关，一般由当地的ATM机银行规定，每个银行或机器各不相同，有2000、3000、5000等。中国银行的银联卡每取一次收取15块手续费，但要注意，每天取款额不超过等值1万人民币。取款的汇率可以百度“港币 银联汇率”查询到。华夏银行的银联卡每天可以免费取现一笔，推荐。
最低还款，不影响个人征信。 账单上，有“本期全部应还款额”和“最低还款额”两栏。假如资金充裕，可以一次还清当期账单；假如资金紧张又不想分期，偿还最低还款额不失为的好办法，它不会影响“个人信用记录”，只需支付万分之五的日息。
至于如何操作5万美元以上，有以下方案： 以直系亲属额度直接结汇；苹果汇款时提供不同人的银行卡；去银行取现金，和需要美元的人兑换；通过跨境电商试点城市（如重庆）结汇平台结汇，只需提供相应的汇款凭证证明资金来源，无无限制手续费用于结汇。
国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗?
1、这些案例均发生在2020年至2021年期间，涉及的个人因非法买卖涉赌外汇资金受到了外汇局的处罚，其中最高的罚款金额达到了154万元人民币。
2、月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。
3、近日，国家外汇管理局对外公布了10起外汇违规案例，给企业的海外投资行为敲响了警钟。我国对外汇管理有着严格的法律要求，任何违反规定的行为都将面临法律的严惩。在这个背景下，如何确保境外投资的合法合规显得尤为重要，其中，ODI（对外直接投资）备案是关键步骤。
4、月30日，国家外汇管理局在官网通报一批共10个关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例，最高罚款金额达154万元人民币。
5、包括但不限于跨境贸易、境外投资、外币账户管理等方面，确保公司在这些领域也遵守国家相关法规和政策，没有违规行为。总的来说，外汇管理局对公司的检查是为了确保公司遵守国家外汇管理法规和政策，维护金融市场的稳定和健康发展。公司应积极配合外汇管理局的检查工作，确保自身业务的合规性和稳健性。
境外投资外汇管理办法第十四条
1、根据境外投资外汇管理办法的第十四条，对于违反第六条、第十一条和第十二条的行为，外汇管理部门有权采取严厉措施。他们将要求境内投资者在限定时间内将违规资金调回，并可能对调回资金的10%至20%金额进行外汇罚款，以此示警。
2、第一条 为了促进对外经济技术合作，加强境外投资外汇管理，有利于国际收支平衡，制定本办法。第二条 本办法所称境外投资是指在中国境内登记注册的公司、企业或者其他经济组织（不包括外商投资企业）在境外设立各类企业或者购股、参股（以下统称境外投资企业），从事生产、经营的活动。
3、第十四条 居住在境内的中国公民持有的外币支付凭证、外币有价证券等形式的外汇资产，未经外汇管理机关批准，不得携带或者邮寄出境。第十五条 外国驻华外交机构、领事机构收取的以人民币支付的签证费、认证费等，需要汇出境外的，可以持有关证明材料向外汇指定银行兑付。
4、如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。
5、（四）境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书；（五）如果发生前期费用汇出的，提供相关说明文件及汇出凭证；（六）外汇局要求的其他材料。
6、有关部门逾期没有反馈书面审查意见的，视为同意。 法律依据：《企业境外投资管理办法》第十四条、第十五条、第十八条 境外投资企业的设立及撤销 申请设立境外投资企业，须符合一定的条件，经主管部门审核批准后方可设立。因故不能继续运行的项目应报原审核部门批准后予以撤销。
今起个人境外提现限额10万元,境外提现限额目的是什么?
据统计国家外汇管理局关于外汇违规案例，2016年81%国家外汇管理局关于外汇违规案例的银行卡境外提现低于等值3万元人民币。此次新增每人每年等值10万元人民币限额，在有效抑制少数违法违规人员大额提现国家外汇管理局关于外汇违规案例的同时，可以满足持卡人在境外正常提现需求。 总之，为了防控银行卡成为各类违法犯罪的渠道，所以限制个人境外提现额度。
我也遇到过这样的事。以你的名义再办一张，寄过去给孩子用，你在这边汇款到你的卡上，她就可以取了。
今日，境外提现年度额度将被调整为“每人每年不得超过10万元人民币”。昨日，国家外汇管理局官网发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(下简称《通知》)，规定超过年度额度、且恶意提取现金者，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
除了考虑银行 准备 流动资金外，大额取现还涉及资金安全问题，《通知》还规定，“ 办理个人存取款业务的金融机构对存款人一日一次性从其储蓄帐户提取现金5万元以上(不含5万元)的或一日内数次提现累计超过5万元以上(不含5万元)的，必须向其省级分行备案，并由其省分行报当地人民银行省级分行备案。
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